Bursa'da para aktarma operasyonu! Gözaltılar var...

Türkiye'den yurt dışındaki 28 bin 85 hesaba döviz kurları üzerinden para aktaran 417 kişiden 7'sinin Bursa'dan olduğu belirtildi. Yapılan incelemede  bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.

ASAYİŞ, 02 Ekim 2018 Salı, 12:44
Bursa'da para aktarma operasyonu! Gözaltılar var...

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 85 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.

ALICILAR ABD'DE YAŞAYAN İRAN UYRUKLU KİŞİLER

İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.

Transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan İran uyruklu Museviler olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 245 kişi gözaltına alındı.Bursa'dan da 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: IHA

GÜNCEL
Bursa'da otomobil iş yerine girdi! Yaralılar var
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobilin mobilya atölyesine g...
GÜNCEL
Bursa'da 3 mühendisin cinayetinden aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
Bursa'da Lütfullah Ahmet Erdin, Efkan Açıcı ve Bülent Kepçeli adlı mühendislerin 2002 yılında öld...
ASAYİŞ
Bursa'da tomrukların altında kalan şahıs ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kestiği tomrukların altında kalan  Mevlüt Aydın(57), ağır yarala...
EKONOMİ
TÜGİAD'ın yeni başkanı belli oldu
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 17'inci Olağan Genel Kurulu toplantısında yeni başkanını...
GÜNCEL
Başına ödül konulan kadın terörist teslim oldu!
İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 5...
GÜNCEL
Muharrem İnce, seçim çalışmalarına Bursa Orhangazi'den başladı
CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim çalışmalarına Bursa Orhangazi...
Kadınlara yılbaşı hediyesi ne alınır?
Bir Yaz Gecesi Rüyası 18 Aralık'ta Bursa'da
Bursa'da korku dolu anlar... 'Nasıl oldu anlamadık'
Spotify açıkladı: Aylara göre hangi sanatçı en çok dinlendi?

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da korkutan deprem!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Altıntaş beldesinde 3.9 şid...

Timsah Arena'ya kaçak giriş yaptıran şahsa o...

Bursaspor Başkanı Ali Ay, stada kaçak giriş yaptıran...

Bursa İl Emniyet Müdürü Ak'tan 'Suriyeli' ha...

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Suriyeli vatandaşl...

Bursa Uludağ'da kayakçılar pistleri terk etti!

Bursa Uludağ'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı...

Bursa'da gece yarısı Uludağ'a çıkan hemşire ...

Bursa'da görev yapan Komiser yardımcısı Ahmet Can Ku...

Meteoroloji açıkladı! Bursa'ya kar geliyor...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne ve Kırkla...

Bursa'daki fabrikada feci ölüm! Makineye sık...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Dökt...

Bursa'da zifiri karanlıkta operasyon: 'Eğer ...

Bursa'da bir iş adamından şantaj yaparak 1 milyon li...

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Bilanço ...

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yen...

Bursa'da 100 bin liralık hırsızlık! Taşlarla...

Bursa Osmangazi'de, 20 dakika arayla aynı kişiye ait...

Bursa'da örnek davranış: 'Keşke herkes böyle...

Bursa'da bayan kuaförü olarak hizmet veren 2 kardeş ...

Bursalılar dikkat! Metroda bekleme süresi dü...

Bursa Metrosu'nda daha önce 15 dakika olan bekleme s...

Bursa'da 16 yıldır süren gelenek... Isınmaya...

Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat ve İklimle...

Bursa'da dehşet! Boğazını keserek öldürdü...

Bursa'da yaşlı bir adam, eşi ile bilinmeyen bir sebe...

Türkiye'yi yasa boğan hızlı tren kazasının g...

Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında ...