18 Aralık 2017 Pazartesi

  • 3,856 TL
  • 4,543 TL
  • 156,27 TL
  • 110.258
BURSA

ATM'lere sıkı takip! İşlem sayısına bakılacak

ATM'lere sıkı takip! İşlem sayısına bakılacak
  • 1589

Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için harekete geçen ekonomi yönetimi, bankacılık işlemleri konusunda yeni adımlar atacak.Buna göre, ATM'lerde ve cebe havale işlemlerinde işlem sayısına bakılacak ve gerektiğinde kısıtlayıcı önlemler alınacak.

28 Kasım 2017 Salı 11:32 EKONOMİ

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında ATM'lere 'şüpheli işlem' sınırlaması getirilecek.

ATM'DEN ÇEKİLMEDEN EL KONULACAK

MASAK da illegal bahis ve kumarla elde edilen paralarının aklanmasını önlemek için özel bir e-posta grubu oluşturdu. Suç gelirlerine BDDK ile işbirliği yapılarak ATM ya da şubelerden çekilmeden el konulabiliyor.

İŞLEM SAYISINA BAKILACAK

Müşterileri mağdur etmeden cepten havalede dikkat çekici şekilde günde 5-6 fazla işlem yapılıyorsa bu konuda sınırlama getirilecek. Yine ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.

SIK PARA ÇEKENLER İZLEMEYE ALINACAK

Bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliği kapsamında ATM'lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler izlemeye alınacak.

Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendiriliyor.

RİSK GRUBUNDAKİ İŞLEMLER

Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemle, uzun süredir hareket görmeyen ancak bir seferde yüklü miktarda işlem gören hesaplar yakından izleniyor.

Bireysel müşterilerin son 3 ayda yaptığı nakit işlemlerin günlük işlem ortalamasının 5 katını bulması, EFT, swift, havale işlemlerinin de 3 katını aşması takip ediliyor.

Bir yıl süresince hareket görmeyen bireysel müşteri hesabına yüklü miktarda para giriş-çıkışı olması durumunda gerekli incelemeler yapılıyor.

Söz konusu işlemler ve müşterilerden şüphe edilmesi halinde Uyum Görevlisi tarafından MASAK'a gerekli bildirimler yapılıyor.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÇOK OKUNANLAR

YAYINLARIMIZ

SONRAKİ HABER

Bursa'da birdirbiri böyle oynadılar

Bursa'da birdirbiri böyle oynadılar