Para aklama operasyonu: Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL, 02 Ekim 2018 Salı, 09:09
Para aklama operasyonu: Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde 417 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda

1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.

GÜNCEL
Bursa'nın yüreği yandı! Genç polis başka hayatlara umut olacak...
Bursa'da geçtiğimiz gün kaza sonucu hayatını kaybeden polis memurunun organları 4 kişiye umut ola...
TÜRKİYE
Eğitimde devrim! Bakan Selçuk tek tek açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un göreve geldiği andan itibaren tüm eğitim camiasının heyecanla ...
SİYASET
Erdoğan'dan Bahçeli'ye jet yanıt! 'Bunu ailelere nasıl anlatırız?'
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yönetim sisteminin ...
ASAYİŞ
Bursa'da sigara için 4 marketi soydular!
Bursa'da 4 marketten sigara çalan şahıslar, güvenlik kameraları ile tespit edildi. Zanlıların yaş...
GÜNCEL
Bursa'da bulunmuştu! Anıt mezar hakkında çarpıcı detay...
Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin tarlasında bulunan lahdin mozaikle kaplı olduğu ve daha önce çık...
GÜNCEL
Bursa'da kaza yapan yunus polisinden acı haber geldi!
Bursa'da geçtiğimiz gün bir taksiye çarparak ağır yaralanan polis memuru Hayrettin Yılmaz tedavi ...
Ata Demirer'in zeytin hasadı fotoğraflarına yoğun ilgi...
Bursa'da sigara için 4 marketi soydular!
Bursa Keles'te organik ürünler hem taze hem daha ucuza...
Bursa'da feci ölüm! Ağaç sonu oldu

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da dehşet! Eski eşini 18 yerinden bıça...

Bursa'da eski eşini sokak ortasında 18 yerinden bıça...

Bursa'da tekstil işçilerini şoke eden manzar...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaklaşık 3 ay önce faa...

Bursa'da kaza yapan yunus polisinden acı hab...

Bursa'da geçtiğimiz gün bir taksiye çarparak ağır ya...

Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin detaylarını anl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup to...

Devlet Bahçeli ipleri kopardı! İşte ittifak ...

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Dev...

DEAŞ'ın korkunç infazlarında yer aldı... Bur...

Suriye'de terör örgütü adına infazlara katıldığı ve ...

Şehirler arası yolculukta yeni dönem! Artık ...

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıld...

Uludağ beyazlara büründü

Bursa'da kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ...

2 ilde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Mardin'in Dargeçit ilçesinde operasyona çıkan güvenl...

Bursa'da zam yapan minibüslere ceza yağdı!

Bursa'da minibüsçülerin taşıma ücretlerine belediyed...

Bursa'da terör operasyonu! 12 emniyet mensub...

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapı...

Akşener'den emekliler için yeni teklif!

Haftalık grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel ...

Muharrem İnce adaylık kararını açıkladı!

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili konuş...

Flaş iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu!

Çin resmi haber ajansı Şinhua, Kaşıkçı'nın cesedinin...

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılm...

 Vatandaşlar, dolardaki düşüşe rağmen zamlı fiy...