Para aklama operasyonu: Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL, 02 Ekim 2018 Salı, 09:09
Para aklama operasyonu: Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde 417 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda

1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.

SİYASET
Erdoğan: Ordu Valimiz'den özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostla...
GÜNCEL
Bursa'da aniden bastıran yağmur caddeleri göle çevirdi!
Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor durumda kaldı. Bazıları duraklar...
DÜNYA
Muhammed Mursi hayatını kaybetti!
Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda fenalaştıktan sonra hayatını kaybe...
EKONOMİ
CHP'li vekil Karabıyık: Teşvikler işsizliği düşürmedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, TUİK tarafından açıklanan yüzde...
EKONOMİ
Ziraat Bankası'ndan konut sahibi olmak isteyenlere müjde!
Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürün...
GÜNCEL
Dayakçı kocaya mahkemeden dikkat çeken ceza!
Ardahan'da, eşini döven bir şahıs, mahkeme başkanı tarafından Evlilik Okulu ve Kur'an'da Evlilik ...
Bursa'daki kazada can pazarı! Kafa kafaya çarpıştı
Aktaş'tan Dündar'a ziyaret! 'Güvenlerini boşa çıkarmayacağız'
Ziraat Bankası'ndan konut sahibi olmak isteyenlere müjde!
TOFAŞ'ta kadro yenileniyor!

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da YKS krizi! Gözyaşlarına boğuldu, de...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde YKS'ya girecek öğrenci, k...

Bursa'da unuttuğu ızgara sonu oldu! Cesedine...

Bursa'da ailesiyle piknik yapmaya giden ve ızgarayı ...

Uzman Çavuş'un ateşi Bursa'ya düştü!

Mersin'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını ka...

Bursa'da korkunç kaza! Çarpışan iki kadın sü...

İznik-Yenişehir kara yolunda 2 kadın sürücü çarpıştı...

Bursa'da yaşlı kadın vitesi karıştırıp marke...

Bursa'da otomobili ile markete camdan giren sürücünü...

Bursa'da kargocuda eşini öldürdü: 'Sen de yu...

Bursa'da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldür...

Bursa'da yakalanan cezaevi firarisi: Burası ...

Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bul...

Bursa'da yaşlı kadın vitesi karıştırınca ort...

Bursa'da alışveriş yaptıktan sonra aracına binen yaş...

Bursa'da karnesini getirene teleferik ücretsiz!

Bursa Teleferik A.Ş, karnesini getiren öğrencilere 2...

Eski belediye başkanı Bursa'daki feci kazada...

Bursa'da Metin Boru idaresindeki araç, karşı yönden ...

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu! Çok s...

Bursa'da bin polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik...

Bursa'da bu mahalle sakinleri geceleri uyuya...

Bursa'da bir inşaat temelinin çökerek yoldan geçen s...

Bursa'da acı gün... Uzman Çavuş'un cenazesin...

Mersin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybed...

Bursa'da yeğenini 11 yerinden bıçaklayıp öld...

Bursa'da, yeğenini 4 aylık bebeğinin gözü önünde 11 ...

Bursa'da yılan sanıp katlettiler! Sosyal med...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yılan zannedilen ve nesl...