Para aklama operasyonu: Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL, 02 Ekim 2018 Salı, 09:09
Para aklama operasyonu: Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde 417 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda

1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.

ASAYİŞ
Bursa'da insanlık dışı olay! Çarptı, kaçtı...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen elektrikli bisiklet sürücüsüne motosiklet çarp...
YAŞAM
Avrupa'da ders kitaplarına girmişti! Bursa'daki 'Adem Amca ve Yaren Leylek' belgesel oluyor...
Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ın simgesi haline gelen 'Adem Amca ve Yaren Leylek' hikayesi belg...
DÜNYA
Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: 'Bu füzelerden başka kimsede yok'
İsrail Havacılık Endüstrisi'nin (IAI) bri tesisini ziyaret eden İsrail başbakanı Netanyahu, "İsra...
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Kastamonu, Muğla, Aydın ve Denizli'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. ...
ASAYİŞ
Bursa'da 9 aylık hamile kadını öldüren zanlı: 'İntikam ateşiyle yanıyordum'
Bursa'da aralarında husumet bulunan 9 aylık hamile İpek Yılmazcan'ı (37) evinde tabanca ile öldür...
ASAYİŞ
Bursa'da korku dolu anlar! Canları zor kurtardılar...
Bursa'da cadde üzerinde ilerleyen bir otomobilin motoru aniden alev aldı. Neden çıktığı belli olm...
Bursa Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, köy okullarına destek programı başlattı
Kozan Demircan: Şirketler, ürünlerin fiyatını kendileri belirleyemeyecek
Bursa'daki hamam faciasında hayatını kaybeden doktor gözyaşlarıyla defnedildi
Bursa'da minibüs su kanalına uçtu!

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da hamam faciası! Yakalama kararı çıka...

Bursa'nın Kestel ilçesinde hamama giden aralarında d...

Bursa'da korkutan deprem!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Altıntaş beldesinde 3.9 şid...

Bursa İl Emniyet Müdürü Ak'tan 'Suriyeli' ha...

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Suriyeli vatandaşl...

Timsah Arena'ya kaçak giriş yaptıran şahsa o...

Bursaspor Başkanı Ali Ay, stada kaçak giriş yaptıran...

Bursa'da nefes kesen operasyon: 'Gel seni de...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada, ...

Bursa'da büyüleyen güzellik: 'Buraya gelenle...

Bursa'nın 700 yıllık tarihe sahip Gelemiç köyü, etki...

Bursa Uludağ'da kayakçılar pistleri terk etti!

Bursa Uludağ'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı...

Bursa'da deprem! Büyük korku yarattı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 09.46'da, 3.0 bü...

Bursa'da intihara kalkışan adama böyle bağır...

Bursa'da üç bin lira borcu olduğu öğrenilen simitçi,...

Bursa'da 100 bin liralık hırsızlık! Taşlarla...

Bursa Osmangazi'de, 20 dakika arayla aynı kişiye ait...

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Bilanço ...

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yen...

Bursa'da Çevik Kuvvet'e bombalı saldırı düze...

Üsküdar'da bir holdingin bahçe duvarına zaman ayarlı...

Bursa'da can pazarı... Servis minibüsü şaram...

Bursa'dan İnegöl'e işçi taşıyan servis minibüsü, sür...

Bursalılar dikkat! Metroda bekleme süresi dü...

Bursa Metrosu'nda daha önce 15 dakika olan bekleme s...

Bursa'daki hamam faciasından bir acı haber d...

Bursa'nın Kestel ilçesinde hamamda karbonmonoksitten...