ATM'lere sıkı takip! İşlem sayısına bakılacak

Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için harekete geçen ekonomi yönetimi, bankacılık işlemleri konusunda yeni adımlar atacak.Buna göre, ATM'lerde ve cebe havale işlemlerinde işlem sayısına bakılacak ve gerektiğinde kısıtlayıcı önlemler alınacak.

EKONOMİ, 28 Kasım 2017 Salı, 11:32
ATM'lere sıkı takip! İşlem sayısına bakılacak

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında ATM'lere 'şüpheli işlem' sınırlaması getirilecek.

ATM'DEN ÇEKİLMEDEN EL KONULACAK

MASAK da illegal bahis ve kumarla elde edilen paralarının aklanmasını önlemek için özel bir e-posta grubu oluşturdu. Suç gelirlerine BDDK ile işbirliği yapılarak ATM ya da şubelerden çekilmeden el konulabiliyor.

İŞLEM SAYISINA BAKILACAK

Müşterileri mağdur etmeden cepten havalede dikkat çekici şekilde günde 5-6 fazla işlem yapılıyorsa bu konuda sınırlama getirilecek. Yine ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.

SIK PARA ÇEKENLER İZLEMEYE ALINACAK

Bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliği kapsamında ATM'lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler izlemeye alınacak.

Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendiriliyor.

RİSK GRUBUNDAKİ İŞLEMLER

Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemle, uzun süredir hareket görmeyen ancak bir seferde yüklü miktarda işlem gören hesaplar yakından izleniyor.

Bireysel müşterilerin son 3 ayda yaptığı nakit işlemlerin günlük işlem ortalamasının 5 katını bulması, EFT, swift, havale işlemlerinin de 3 katını aşması takip ediliyor.

Bir yıl süresince hareket görmeyen bireysel müşteri hesabına yüklü miktarda para giriş-çıkışı olması durumunda gerekli incelemeler yapılıyor.

Söz konusu işlemler ve müşterilerden şüphe edilmesi halinde Uyum Görevlisi tarafından MASAK'a gerekli bildirimler yapılıyor.

Kaynak: Diğer

GÜNCEL
Bursa Fetih Müzesi'ne 'Sağlıklı Şehir Planlaması' ödülü
Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin gurur kaynağı eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ...
GÜNCEL
İstanbul'da eğitim uçağı düştü
İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis e...
YAŞAM
En tatlı klon yavru... Bursa Uludağ Üniversitesi'nde torununun torunu gördü!
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde klonlamayla dünyaya gelen sığırlar, torununun torunu gördü.
EKONOMİ
Tüketici güven endeksi geriledi
Tüketici güven endeksi ekim ayında 81,9 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin m...
SİYASET
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S- 400 test atışıyla ilgili olarak, "Her savunma tedarik progra...
GÜNCEL
'Günlük hasta sayıları iki kat arttı, göstergeler kaygı verici'
Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Sağlık Bakanlığı bütün 'vaka' sayılarını açıklamaktan vazg...
Bursa'da zeytin alımı başlıyor! 1. kalite zeytin selesi 23 TL
2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?
Sağlıklı Kentlerde gündem Pandemi! Başkan Aktaş'tan önemli çağrı
Başkan Yılmaz: 2021, yatırımlarımızın arttığı bir yıl olacak

En Çok Okunan Haberler

15 günlük büyük sınav: Hafta sonu sokağa çık...

Avrupa'da koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte...

Bursa'da iki ilçede felaket! Böylesi ilk kez...

Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Çeltikçi-Çardaköy...

Bursa'da açıldı! Memleket hasreti çekenler b...

Bursa'da 81 ilden gelen yöresel ürünlerin satıldığı ...

Restoranda ortalık savaş alanına dönmüştü! B...

Bursa'da eğlence mekanında çıkan kavganın, alkollü b...

Bursa'da sağlık hizmeti aracı ile otomobil ç...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Evde Sağlık Hizmeti ek...

Bursa'da sel! Uludağ'ın eteklerindeki mahall...

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, ...

Şok istifa! Bursa İl Sağlık Müdürü görevi bı...

Yaklaşık 10 ay önce göreve gelen Bursa İl Sağlık Müd...

Bursa'da yıldırım fırtınası! Vatandaşlar kor...

Bursa'da etkili olan yıldırım fırtınası vatandaşları...

Bakan Koca: Bursa'daki artış tüm Türkiye içi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum'da açıklamalard...

Bursa'da eğlence mekanında hesap kavgası! Şi...

Bursa'da eğlence mekanında garson ile müşteri arasın...

Kilosu 18 lira! Bursa'da bu ormana giden zen...

Denize nazır çam ormanlarında yetişen ve bin bir der...

Bursa'da maganda dehşeti! Önce saldırdı, son...

Bursa'da yol vermeme sebebiyle çıkan kavgada bir oto...

Bursa Kapalı Çarşı'da kadını adım adım izled...

Bursa'da çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde yaya...

Geleceğin en yüksek ücretli 30 işi! Bakın il...

Yeni koronavirüs salgını, dünyada son birkaç ayda se...

Bakan Koca'nın ardından söz Bursalılarda: 'B...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Son bir haftada ba...