Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için harekete geçen ekonomi yönetimi, bankacılık işlemleri konusunda yeni adımlar atacak.Buna göre, ATM'lerde ve cebe havale işlemlerinde işlem sayısına bakılacak ve gerektiğinde kısıtlayıcı önlemler alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2017 11:32
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2017 11:32
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.yenidonem.com.tr/
Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında ATM'lere 'şüpheli işlem' sınırlaması getirilecek.
ATM'DEN ÇEKİLMEDEN EL KONULACAK
MASAK da illegal bahis ve kumarla elde edilen paralarının aklanmasını önlemek için özel bir e-posta grubu oluşturdu. Suç gelirlerine BDDK ile işbirliği yapılarak ATM ya da şubelerden çekilmeden el konulabiliyor.
İŞLEM SAYISINA BAKILACAK
Müşterileri mağdur etmeden cepten havalede dikkat çekici şekilde günde 5-6 fazla işlem yapılıyorsa bu konuda sınırlama getirilecek. Yine ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.
SIK PARA ÇEKENLER İZLEMEYE ALINACAK
Bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliği kapsamında ATM'lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler izlemeye alınacak.
Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendiriliyor.
RİSK GRUBUNDAKİ İŞLEMLER
Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemle, uzun süredir hareket görmeyen ancak bir seferde yüklü miktarda işlem gören hesaplar yakından izleniyor.
Bireysel müşterilerin son 3 ayda yaptığı nakit işlemlerin günlük işlem ortalamasının 5 katını bulması, EFT, swift, havale işlemlerinin de 3 katını aşması takip ediliyor.
Bir yıl süresince hareket görmeyen bireysel müşteri hesabına yüklü miktarda para giriş-çıkışı olması durumunda gerekli incelemeler yapılıyor.
Söz konusu işlemler ve müşterilerden şüphe edilmesi halinde Uyum Görevlisi tarafından MASAK'a gerekli bildirimler yapılıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ATM'lere sıkı takip! İşlem sayısına bakılacak
Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için harekete geçen ekonomi yönetimi, bankacılık işlemleri konusunda yeni adımlar atacak.Buna göre, ATM'lerde ve cebe havale işlemlerinde işlem sayısına bakılacak ve gerektiğinde kısıtlayıcı önlemler alınacak.
Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında ATM'lere 'şüpheli işlem' sınırlaması getirilecek.
ATM'DEN ÇEKİLMEDEN EL KONULACAK
MASAK da illegal bahis ve kumarla elde edilen paralarının aklanmasını önlemek için özel bir e-posta grubu oluşturdu. Suç gelirlerine BDDK ile işbirliği yapılarak ATM ya da şubelerden çekilmeden el konulabiliyor.
İŞLEM SAYISINA BAKILACAK
Müşterileri mağdur etmeden cepten havalede dikkat çekici şekilde günde 5-6 fazla işlem yapılıyorsa bu konuda sınırlama getirilecek. Yine ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.
SIK PARA ÇEKENLER İZLEMEYE ALINACAK
Bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliği kapsamında ATM'lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler izlemeye alınacak.
Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendiriliyor.
RİSK GRUBUNDAKİ İŞLEMLER
Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemle, uzun süredir hareket görmeyen ancak bir seferde yüklü miktarda işlem gören hesaplar yakından izleniyor.
Bireysel müşterilerin son 3 ayda yaptığı nakit işlemlerin günlük işlem ortalamasının 5 katını bulması, EFT, swift, havale işlemlerinin de 3 katını aşması takip ediliyor.
Bir yıl süresince hareket görmeyen bireysel müşteri hesabına yüklü miktarda para giriş-çıkışı olması durumunda gerekli incelemeler yapılıyor.
Söz konusu işlemler ve müşterilerden şüphe edilmesi halinde Uyum Görevlisi tarafından MASAK'a gerekli bildirimler yapılıyor.
En Çok Okunan Haberler
Emine Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı
Üniversiteliler, Bursa'daki köye kütüphane kurdu
Mudanya jandarmaya Togg tahsis edildi
Bursa'da kaçak avlanan balıkçılara operasyon
Başkan Yılmaz: Nice yıllara
Bursa'nın çocuk valisi makamına oturdu
Kuzey Kore'den "nükleer karşı saldırı" tatbikatı
İsrail 200 gündür Gazze’ye saldırıyor: 34 bin 183 ölü
23 Nisan’da çocuklara 10 bin adet balık ekmek ikramı