Para aklama operasyonu: Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL, 02 Ekim 2018 Salı, 09:09
Para aklama operasyonu: Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde 417 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda

1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.

TÜRKİYE
Eşinin telefonunda cinsel içerikli konuşmayı gören kadına mahkemeden şok!
Eşinin telefonunda başka kadınlarla cinsel içerikli konuşmaları gören kadın, boşanma ve tazminat ...
DÜNYA
İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı: Şehit sayısı 139'a yükseldi!
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği s...
ASAYİŞ
Bursa'da yangın! 2 katlı ahşap bina küle döndü!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev cayır cayır y...
ASAYİŞ
Ağır yaralandı! Bursa'da aracıyla zeytinliğe uçan genç camdan fırladı!
Bursa'da aracıyla zeytinliğe uçan genç sürücü ağır yaralandı.
YAŞAM
İrem Nur'a 'ses' verin! Bursa'da 6 yaşındaki minik, herkes gibi duymak istiyor!
Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki İrem Nur Bayazit, kulak kanalı, kulak deliği ve dı...
GÜNCEL
Yeniden görülmeye başladı! Bursa Gemlik Körfezi'nde müsilaj temizliği!
Gemlik Belediyesi, bir süredir Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren ve Gemlik Körfezi'nde yeniden...
İstanbul'un tarihi 10 apartmanı ve hikayeleri!
İki günü aynı anda yaşayan ülke Kiribati!
İntihar şüphesi... Doktor baba ve kızı ölü bulundu
Dünya basını İsrail'i akladı Filistin'i suçladı!

En Çok Okunan Haberler

Kontrolü kaybetti! Bursa'da otomobil duvara ...

Bursa Kestel'de, kontrolden çıkan otomobil duvara ça...

Görüntüler Bursa'dan! Kısıtlamada mangal key...

Bursa'nın Kestel ilçesinde mangal ateşinden çıktığı ...

Milyonların beklediği kritik tarih belli old...

Geride kalan 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yap...

Bursa'da korku dolu anlar! 1 saat içinde ayn...

Bursa'da bir saat içerisinde aynı apartmanı iki kez ...

Kayıplara karıştı! 8 ay önce eşinden ayrılan...

Bursa'da geçtiğimiz Ekim ayında eşinden ayrılarak ka...

Büyük değişim! Bursa'da hem kilolarından hem...

Uzun yıllar aldığı kilolar sebebiyle kontrolsüz şeke...

8 ay sürecek! Bursa çileğinde hasat zamanı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinin çilek köyü diye nitelendi...

Süre doldu! Whatsapp'tan sözleşme açıklaması...

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan ...

Büyüleyen kareler! Bursa'da leylekler beslen...

Baharın müjdecisi leyleklerin göçü Mayıs ayında da s...

İsrail'in katliamları ABD'yi çatırdattı! Zeh...

ABD'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlara...

Dünya bunu konuşuyor: Dev şirkete soruşturma...

Kripto paralara Elon Musk'ın ardından bir darbe de A...

Sesleri duyup delikten baktı! Sonrası korkun...

Evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada yatak odasında...

İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı: Şe...

İsrail uçaklarının Gazze'nin batısında bir eve düzen...

Kredi çeken ve kullanacaklar dikkat!

Hayat sigortası, kredi borçlusunun ölümü halinde kre...

Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki M...