Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris’te düzenlenen No Money For Terror Bakanlar Konferansı’nda gerçekleştirilen “Terör Finansmanında Finansal İnovasyonun Kötüye Kullanımının Önlenmesi” konulu panele katıldı.
Panel sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, “Finansal inovasyon evrilmeye devam edecek, riskler de öyle. Güçlü uluslararası işbirliği temel kalmaya devam ediyor. Bu zamanlı tartışmayı ev sahipliği yaptığı ve nazik daveti için Bakan Roland Lescure'ye çok teşekkürler” açıklamasını yaparak panelde konuşulan temel noktaları açıkladı. Bakan Şimşek’in maddeler halinde açıkladığı temel noktalar, Finansal inovasyon, çift taraflı bir kılıçtır. Ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir kılan aynı özellikler, suçlular ve terör finansörleri için yeni kanallar da yaratır. Kripto varlıklar, artık bu yeni risk ortamının merkezinde yer alıyor. İşlemler saniyeler içinde yürütülüyor, sınırsız sınırlar aşıyor ve tek bir tıklamayla küresel likiditeye erişim sağlıyor. Bu araçların birçoğu kullanıcıların kim olduklarını gizlemelerine olanak tanıyor. FATF'ye göre, stablecoin'ler giderek terör finansörlerinin tercih ettiği araç haline geliyor. Değerlerini koruyorlar, sınırları anında aşıyorlar ve erişimi kolay, ki bu tam da sömürülme nedenleri olarak sıralandı.
EŞİTSİZ UYGULAMA Bakan Şimşek diğer temel maddeleri, “Eşitsiz uygulama, fiilen hiç uygulama olmaması demektir. FATF standartları, yargı alanlarında tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Aksi takdirde, suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacaktır. Türkiye, kripto ile ilgili AML/CFT risklerine erken ve kararlı bir şekilde müdahale etti. 2021'de VASPs'leri AML/CFT yükümlülükleri altına soktuk, seyahat kuralını uyguladık ve lisanslama ile uyum gerekliliklerini getirdik. Riskler çok yüksek olduğu için kripto ATM'lerini tamamen yasakladık. Birkaç alanda FATF önerilerinin ötesine geçtik. Stablecoin transferleri için günlük 3.000 dolar ve aylık 50.000 dolar limitleri getirdik; ayrıca seyahat kuralı gerekliliklerini karşılamayan işlemler için zorunlu bekleme süreleri tanıttık. Suç ağları fonları saniyeler içinde hareket ettiriyor. Uluslararası iş birliği aynı hızda hareket etmelidir. Şüpheli bir cüzdan tespit edildiğinde, bilgi saatler içinde, haftalar değil, dolaşmalıdır” ifadeleriyle açıkladı.